公告编号：2024-031
证券代码：834713 证券简称：毅能达 主办券商：西南证券
深圳毅能达金融信息股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 6 日以书面结合通讯的
方式发出
5.会议主持人：董事长李永毅先生
6.会议列席人员：监事孙清概与董事会秘书刘玲
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事邢光新、昝瑞国、钱志华因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
公告编号：2024-031
（一）审议通过《关于拟抵质押自有资产申请银行授信的议案》
1.议案内容：
公司为满足经营需求，拟于近期向深圳农村商业银行股份有限公司上步支行（以下简称“深农商上步支行”）申请额度不超过人民币 6,000 万元的综合授信，授信期限不超过 5年。上述授信额度项下抵质押担保物情况如下：
公司拟以公司名下位于深圳市坪山区龙田街道光科三路 8 号的毅能达大厦（产权证：粤（2024）深圳市不动产权第 0106569 号、粤（2024）深圳市不动产权第 0106558 号）作为抵
押担保物。截止 2023 年 12 月 31 日，该资产尚未办理最终决算，经审计的在建工程账面价
值为 30,314.92 万元。该资产抵押至深农商上步支行事项，已经公司 2024 年 5 月 15 日召开
的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
公司拟以名下“一种 IC 卡”（专利号：ZL201621274915.2）和名下物业【粤（2024）深圳市不动产权第 0106569 号】【粤（2024）深圳市不动产权第 0106558 号】当前及未来租金收入（共计人民币 6,000 万元）作为质押担保物。
上述资产均抵质押至深农商上步支行，抵质押期限以实际签署合同约定为准，不超过五年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳毅能达金融信息股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
深圳毅能达金融信息股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 17 日
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