公告编号：2024-063
证券代码：874126 证券简称：维天信 主办券商：中信建投
中科星图维天信科技股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票的方式于公司会议室召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日 10：00。
（六）出席对象
公告编号：2024-063
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874126 维天信 2024 年 10 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案 》
根据公司业务拓展需要及未来发展战略的顺利实施，公司拟在经营范围中 增加“导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用 仪器制造；货物进出口；非居住房地产租赁”。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司经营范围拟发生变更，根据《公司法》《非上市公众公司监督管 理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相应条款。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
公告编号：2024-063
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以 下证件办理登记手续：
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2024 年 11 月 4 日 9:50
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：北京市海淀区永旭北路 9 号院 1 号楼 9 层 101 联系电话：
010-82986590
（二）会议费用：食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
《中科星图维天信科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
中科星图维天信科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 18 日
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