证券代码：400119 证券简称：西创 5 主办券商：华源证券
内蒙古西水创业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日
2.会议召开地点：包头稀土高新区亚朵酒店会议室（内蒙古包头市高新区稀土路22 号）
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长苏宏伟先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 401 人，持有表决权的股份总数
623,132,946 股，占公司有表决权股份总数的 57.01%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 393 人，持有表决权的股
份总数 161,538,418 股，占公司有表决权股份总数的 14.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 6 人，独立董事杜业勤先生、吴振平先生因工作
原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年8 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 621,968,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.81%；反对股数 292,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 872,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年8 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订股东大会、董事会议 事规则的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 618,383,446 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.24%；反对股数 3,267,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.52%；弃权股数 1,482,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》；
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年8 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订股东大会、董事会议 事规则的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 617,361,146 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.07%；反对股数 3,327,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.53%；弃权股数 2,444,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案》；
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年8 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订监事会议事规则的公 告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 615,007,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.70%；反对股数 5,680,635 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.91%；弃权股数 2,444,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》；
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年8 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用公积金弥补亏损的公 告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 623,112,546 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 20,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（六）审议通过《关于增补公司董事的议案》；
1.议案内容：
郭予丰先生因个人身体原因，已于 2024 年 7 月初辞去公司第八届董事会
董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务，为完善公司治理结构，提名
李天新先生为第八届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露 的《第八届董事会第七次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 600,462,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
96.36%；反对股数 16,658,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.67%；弃权股数 6,011,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.97%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（七）审议通过《关于更换公司独立董事的议案》；
1.议案内容：
公司独立董事杜业勤先生、吴振平先生连续任职已超过六年，不再符合公 司独立董事任职条件的规定。为保证董事会构成符合《公司法》和《公司章程》 的规定，补选张超先生和王瑞女士为第八届董事会独立董事候选人。具体内容
详见公司于 2024 年 8 月 26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第八届董事会第七次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
（1）选举张超为公司第八届董事会独立董事；
普通股同意股数 608,077,807 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
97.58%；反对股数 8,261,239 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.33%；弃权股数 6,793,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.09%。
（2）选举王瑞为公司第八届董事会独立董事；
普通股同意股数 605,265,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
97.13%；反对股数 10,352,239 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.66%；弃权股数 7,515,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.21%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5.00 关于使用公积 238,148,089 99.99% 20,400 0.01% 0 0%
金弥补亏损的
议案
6.00 关于增补公司 215,498,469 90.48% 16,658,320 6.99% 6,011,700 2.53%
董事的议案
7.01 选举张超为公 223,113,350 93.68% 8,261,239 3.47% 6,793,900 2.85%
司第八届董事
会独立董事
7.02 选举王瑞为公 220,300,650 92.50% 10,352,239 4.35% 7,515,600 3.16%
司第八届董事
会独立董事
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海通券律师事务所
（二）律师姓名：邹松生律师、尧敏经律师
（三）结论性意见
公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、 《监管办法》等相关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规 定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李天 董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次 审议通过
新 月 17 日 临时股东大会
张超 独立董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次 审议通过
月 17 日 临时股东大会
王瑞 独立董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次 审议通过
月 17 日 临时股东大会
杜业 独立董事 离职 2024 年 10 2024 年第一次 审议通过
勤 月 17 日 临时股东大会
吴振 独立董事 离职 2024 年 10 2024 年第一次 审议通过
平 月 17 日 临时股东大会
五、备查文件目录
（一）《公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《上海通券律师事务所关于内蒙古西水创业股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
内蒙古西水创业股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 18 日
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