西创5:董事会议事规则(2024年10月修订)

    第二十六条 决议公告

    董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《两网公司及退市公司信息披露办法》的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

    第二十七条 决议的执行

    董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

    第二十八条 会议档案的保存

    董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到表、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。

    董事会会议档案的保存期限为 10 年以上。

    第二十九条 附则

    在本规则中，“以上”包括本数。


    本议事规则未尽事宜，遵照有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。

    本规则由董事会制定报股东会批准后生效，修改时亦同。

    本规则由董事会解释。

    本规则作为《公司章程》的附件。