公告编号： 2024-058
证券代码： 837856 证券简称： 德鲁泰 主办券商： 开源证券
山东德鲁泰信息科技股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类
别
主要交易内容 预计 发生金额 2025 年 （方2024 实际）年 发生金额 与关联 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因
购 买 原 材
料、 燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他 为公司银行贷款提供
抵押物担保、连带责
任担保
20,000,000 5,000,000 因公司经营需要，计划
增加银行贷款
合计 -- 20,000,000 5,000,000 -
注:截止 2024 年 10 月 17 日，公司关联方为公司银行贷款提供抵押物担保、连带责任担
保实际发生金额为 5,000,000 元(尚未审数)，最终以届时 2024 年年度审计报告数据为
准。
（二） 基本情况
公告编号： 2024-058
公司控股股东、实际控制人张曙光及其配偶邢淑娟预计 2025 年为公司向金融机构
申请借款或授信额度提供无偿担保（包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等担保方
式），预计担保金额不超过 20,000,000 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2024 年 10 月 18 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年
度日常性关联交易》的议案，关联董事张曙光及其胞妹张晓光回避表决，本议案尚需
提请 2024 年第五次临时股东大会审议。
2024 年 10 月 18 日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年
度日常性关联交易》的议案，本议案尚需提请 2024 年第五次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
关联方为公司提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益
的情形。
（二） 交易定价的公允性
交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状
况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不
存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，
签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公告编号： 2024-058
上述预计关联担保是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳
定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构
成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。
六、 备查文件目录
《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
山东德鲁泰信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 18 日
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