公告编号:2024-042 证券代码:400138 证券简称:绿景 5 主办券商:长城国瑞 绿景控股股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 10 月 17 日 2.会议召开地点:不适用 3.会议召开方式:通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人:不适用 6.会议列席人员:不适用 7.召开情况合法合规性说明: 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于调整总经理薪酬的议案》 1.议案内容: 根据公司经营发展现状,拟对公司总经理进行降薪。 公告编号:2024-042 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 关联董事姚飞平先生对本议案回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于调整副总经理、财务总监、董事会秘书薪酬的议案》 1.议案内容: 根据公司经营发展现状,拟对公司副总经理、财务总监、董事会秘书进行降薪。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 关联董事窦洪滨先生、朱晓薇女士对本议案回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、第十二届董事会第十六次会议决议; 绿景控股股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 18 日