绿景5:第十二届董事会第十六次会议决议公告

2024年10月18日查看PDF原文
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                                                                          公告编号:2024-042

 证券代码:400138        证券简称:绿景 5      主办券商:长城国瑞
                  绿景控股股份有限公司

            第十二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2024 年 10 月 17 日

  2.会议召开地点:不适用

  3.会议召开方式:通讯方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 12 日以通讯方式发出
  5.会议主持人:不适用

  6.会议列席人员:不适用

  7.召开情况合法合规性说明:

  本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于调整总经理薪酬的议案》
1.议案内容:

  根据公司经营发展现状,拟对公司总经理进行降薪。


                                                                          公告编号:2024-042

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  关联董事姚飞平先生对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于调整副总经理、财务总监、董事会秘书薪酬的议案》
1.议案内容:

  根据公司经营发展现状,拟对公司副总经理、财务总监、董事会秘书进行降薪。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  关联董事窦洪滨先生、朱晓薇女士对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  1、第十二届董事会第十六次会议决议;

                                                绿景控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 10 月 18 日
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