公告编号： 2024-019
证券代码： 838425 证券简称： 畅达通 主办券商： 浙商证券
成都畅达通检测技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 10 月 18 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2024 年 10 月 14 日，会议通
知以电子文书形式发出。
5.会议主持人： 曹大明先生
6.会议列席人员： 公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2024-019
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事王荣劲因故缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟提名刘常梅为公司董事》 的议案
1.议案内容：
根据公司 2024 年 10 月 14 日披露的 2024-018 号公告，公司原董
事王荣劲离职导致公司董事会成员低于法定最低人数。拟提名刘常梅
为公司董事，以保证公司董事会成员达到法定人数要求。
2.议案表决结果： 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》 的议
案
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 11 月 5 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024
年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十次会议审议通过
的尚需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果： 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
公告编号： 2024-019
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
与会董事签字确认的《成都畅达通检测技术股份有限公司第三届
董事会第十次会议决议》。
成都畅达通检测技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 18 日
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