中商产业:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                        公告编号：2024-017

证券代码：838497      证券简称：中商产业        主办券商：湘财证券
          中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 703 室公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨云
6.召开情况合法合规性说明：

    本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
9,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                        公告编号：2024-017

    无
二、议案审议情况

  （一）审议通过《关于全资子公司深圳中商产业研究院有限公司减资的议案》
  1.议案内容：

    拟对全资子公司深圳中商产业研究院有限公司进行减资，注册资本由 1000
    万元人民币减至 300 万元人民币，减资后公司持股比例保持不变。

    2.议案表决结果：同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总
    数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
    弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

    中商产业数据科技（深圳）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议
决议

                                中商产业数据科技（深圳）股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 10 月 18 日