证券代码：835446 证券简称：汇尔杰 主办券商：长江承销保荐
汇尔杰新材料科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以口头方式发出
5.会议主持人：潘建军
6.会议列席人员：半数以上董事推选潘建军主持本次会议
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集 、召开、议案审议及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
一、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨兴明为汇尔杰新材料科技股份有限公司第四届董事
会董事长的议案》
1.议案内容：
为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行第四届董事会董事长选举，选举杨兴明先
生担任公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
杨兴明，男，1959 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级经济师。1978 年 12 月至 1983 年 1 月，加入新疆 36133 部队服役；1983 年
2 月至 2001 年 6 月，就职于襄樊市玻璃纤维制品厂，历任政工科科长、厂长；
1994 年 8 月至 2001 年 6 月，就职于襄樊玻纤制品有限责任公司，任副董事长兼
总经理；2001 年 7 月至 2005 年 6 月，就职于襄樊杰邦玻璃纤维有限责任公司，
任执行董事兼总经理；2005 年 7 月至 2015 年 7 月，创立襄阳汇尔杰玻璃纤维有
限责任公司，历任执行总经理、执行董事兼总经理；2015 年 8 月至今，就职于汇尔杰新材料科技股份有限公司，历任董事长兼总经理、总经理。
经核查，杨兴明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：董事王晓刚先生认为：对杨兴明出任董事长能否提升公司治理及三会运行存疑。
3.回避表决情况：
本议案不渉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘杨兴明为汇尔杰新材料科技股份有限公司总经理的
议案》
1.议案内容：
为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序聘任总经理。公司董事会决定聘任杨兴明先生担任公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
经核查，杨兴明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：董事王晓刚先生认为：对杨兴明出任总经理能否提升公司业绩存疑。
3.回避表决情况：
本议案不渉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘潘建军为汇尔杰新材料科技股份有限公司副总经理
的议案》
1.议案内容：
为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序聘任副总经理。公司董事会决定聘任潘建军先生担任公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
潘建军，男，1968 年 01 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1987 年 10 至 1992 年 6 月，就职于襄阳市星火轴承厂，任工人；1992 年 7 月至
2001 年 11 月，就职于襄阳市第一制药厂，任采购员；2001 年 12 至 2005 年 6 月，
就职于襄樊杰邦玻璃纤维有限责任公司，任采购经理；2005 年 7 月至 2015 年 7
月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，历任安全生产运营部部长、副总
经理；2015 年 8 月至 2020 年 6 月，就职于汇尔杰新材料科技股份有限公司，任
副总经理兼生产运营总监；2017 年 3 月至 2024 年 1 月，任湖北汇尔杰玄武岩纤
维有限公司董事；2020 年 7 月至今，任汇尔杰新材料科技股份有限公司任董事长、副总经理兼生产运营总监。
经核查，潘建军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不渉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘郭清为汇尔杰新材料科技股份有限公司副总经理的
议案》
1.议案内容：
为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序聘任副总经理。公司董事会决定聘任郭清女士担任公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
郭清，女，1970 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992
年 7 月至 2001 年 12 月，就职于襄樊市玻璃纤维厂，历任检验员、质保部部长；
2002 年 1 月至 2005 年 6 月，任襄樊杰邦玻璃纤维有限责任公司技术质保部部长；
2005 年 7 月至 2015 年 8 月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，历任技
术质保部部长、副总经理兼技术总监；2014 年 8 月至 2024 年 1 月，任湖北汇尔
杰玄武岩纤维有限公司董事长；2024 年 1 月 30 日至今，任湖北汇尔杰玄武岩纤
维有限公司执行董事；2015 年 8 月至今，任汇尔杰新材料科技股份有限公司董事、副总经理兼技术总监。
经核查，郭清女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不渉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘李计为汇尔杰新材料科技股份有限公司副总经理的
议案》
1.议案内容：
为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序聘任副总经理。公司董事会决定聘任李计先生担任公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
李计，男，1980 年 8 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2003 年 8 月至 2005 年 9 月，就职于上海派维网络科技有限公司研发部，任
研发组组长；2005 年 10 月至 2007 年 10 月，就职于 EmagineConcept inc，任设
计部项目经理；2007 年 11 月至 2010 年 9 月，就职于上海驱动管理咨询管理有
限公司，任市场部 IT 顾问；2010 年 10 月至 2012 年 10 月，就职于金蝶软件(中
国)有限公司襄阳分公司，任实施服务部项目经理；；2012 年 11 月至 2015 年 7
月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，任副总经理；2015 年 8 月至今，任汇尔杰新材料科技股份有限公司副总经理兼营销总监。
经核查，李计先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不渉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘刘静为汇尔杰新材料科技股份有限公司财务总监的
议案》
1.议案内容：
为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序聘任财务总监。公司董事会决定聘任刘静女士担任公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
刘静，女，1987 年 9 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2010 年 7 月至 2015 年 8 月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，历
任车间核算员、成本会计、财务部副部长、财务部部长；2015 年 8 月至今，任汇尔杰新材料科技股份有限公司财务总监。
经核查，刘静女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务总监的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不渉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘肖成杰为汇尔杰新材料科技股份有限公司董事会秘
书的议案》
1.议案内容：
为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序聘任董事会秘书。公司董事会决定聘任肖成杰先生担任公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
肖成杰，男，1989 年 1 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2012 年 9 月至 2015 年 8 月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，
历任财务部往来会计、财务部副部长；2015 年 8 月至今，任汇尔杰新材料科技股份有限公司财务部副部长； 2019 年 11 月至今，兼任宜昌汇尔杰新材料科技有限公司执行董事、法定代表人；2022 年 8 月至今，任汇尔杰新材料科技股份有限公司董事会秘书。
经核查，肖成杰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不渉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
《汇尔杰新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
汇尔杰新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 21 日
查看PDF原文
