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汇尔杰新材料科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘建军
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数42,735,816 股，占公司有表决权股份总数的 83.7957%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 17,054,967 股，占公司有表决权股份总数的 33.4411%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事胡荣东因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1） 《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名潘建军、郭清、吴敏勇、杨兴明、刘静为第四届董事会董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。经核查，上述董事候选人不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联 合惩戒对象，上述候选人符合担任公司董事的任职要求。
2024 年 10 月 8 日，公司董事会收到合计持有 13.1577%股份的股东卢吟、尚
志新书面提交的《关于提请选举王晓刚为第四届董事会董事的议案》，提请在2024
年 10 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。公司董事会
于 2024 年 10 月 8 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（https://www.neeq.com.cn/）上公告了《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“《临时提案公告》”），公司董事会同意将该临时提案提交本次股东大会审议。
（2）《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名彭香萍、张先玲为第四届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。经核查，上述监事候选人不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联 合惩戒对象，上述候选人符合担任公司监事的任职要求。
（2） 关于董事的议案表决结果
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
（一） 1.1 《提名潘建军为第四 25,180,849 58.9221% 是
届董事会董事候选人》
（一） 1.2 《提名郭清为第四届 25,180,849 58.9221% 是
董事会董事候选人》
（一） 1.3 《提名吴敏勇为第四 25,180,849 58.9221% 是
届董事会董事候选人》
（一） 1.4 《提名杨兴明为第四 27,840,949 65.1466% 是
届董事会董事候选人》
（一） 1.5 《提名刘静为第四届 22,520,749 52.6976% 否
董事会董事候选人》
（一） 1.6《提名王晓刚为第四 87,774,835 205.3894% 是
届董事会董事候选人》
（3） 关于监事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
2.1 《提名彭香萍
（二） 为第四届监事会监 25,180,849 58.9221% 是
事候选人》
2.2 《提名张先玲
（二） 为第四届监事会监 25,180,849 58.9221% 是
事候选人》
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议有
得票数 是否当选
序号 名称 效表决权的比例（%）
1.1 《提名潘建军
（一） 为第四届董事会董 240,000 1.9750% 是
事候选人》
1.2 《提名郭清为
（一） 第四届董事会董事 240,000 1.9750% 是
候选人》
（一） 1.3 《提名吴敏勇 240,000 1.9750% 是
为第四届董事会董
事候选人》
1.4 《提名杨兴明
（一） 为第四届董事会董 480,000 3.9499% 是
事候选人》
1.5 《提名刘静为
（一） 第四届董事会董事 0 0% 否
候选人》
1.6《提名王晓刚为
（一） 第四届董事会董事 59,560,635 490.1252% 是
候选人》
2.1《提名彭香萍为
（二） 第四届监事会监事 240,000 1.9750% 是
候选人》
2.2 《提名张先玲
（二） 为第四届监事会监 240,000 1.9750% 是
事候选人》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：旷阳、蒋娟
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
潘建军 董事 任职 2024 年 10 月 18 日 2024年第二次 审议通过
临时股东大会
郭清 董事 任职 2024 年 10 月 18 日 2024年第二次 审议通过
临时股东大会
吴敏勇 董事 任职 2024 年 10 月 18 日 2024年第二次 审议通过
临时股东大会
杨兴明 董事 任职 2024 年 10 月 18 日 2024年第二次 审议通过
临时股东大会
刘静 董事 任职 2024 年 10 月 18 日 2024年第二次 审议未通
临时股东大会 过
王晓刚 董事 任职 2024 年 10 月 18 日 2024年第二次 审议通过
临时股东大会
彭香萍 监事 任职 2024 年 10 月 18 日 2024年第二次 审议通过
临时股东大会
张先玲 监事 任职 2024 年 10 月 18 日 2024年第二次 审议通过
临时股东大会
五、备查文件目录
《汇尔杰新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
汇尔杰新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 21 日
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