德佑电气:第四届董事会第五次会议决议公告

                                                                        公告编号：2024-045

 证券代码：834486        证券简称：德佑电气        主办券商：山西证券
                山东德佑电气股份有限公司

              第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日

    2.会议召开地点：公司二楼会议室

    3.会议召开方式：现场及视频方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 13 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长李培国

    6.会议列席人员：高级管理人员及信息披露负责人

    7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

    董事蔡旭因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

    为满足公司日常经营和业务拓展需要，现向中国农业银行股份有限公司淄博

                                                                        公告编号：2024-045

高新技术产业开发区支行申请贷款 500 万元，期限 12 个月，年利率 2.9%。公司
法定代表人李培国，对该笔贷款提供连带责任保证担保。以上贷款条件和担保事项以正式签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案涉及关联交易，董事长李培国先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    1、《山东德佑电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

                                            山东德佑电气股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 10 月 21 日