公告编号：2024-037
证券代码：872753 证券简称：宏宇环境 主办券商：国金证券
苏州市宏宇环境科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙加山
6.会议列席人员：李辉、田蓉、杨小刚
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更 2024 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：
鉴于公司未来发展和总体审计需要，实际控制人、股东提议变更 2024 年
度会计师事务所。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司变更 2024 年度会计师
公告编号：2024-037
事务所公告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
上述第（一）项议案需经公司临时股东大会审议，公司拟定于 2024 年 11
月 6 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州市宏宇环境科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
苏州市宏宇环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 21 日
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