公告编号：2024-017
证券代码：836579 证券简称：蓝天股份 主办券商：国投证券
广西蓝天科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 21 日
2.会议召开地点：广西蓝天科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以书面通知方式
发出
5.会议主持人：李安妮女士
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关董事 会召开的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《任命李安妮女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-017
因原总经理欧阳载雄辞任总经理职务，公司董事会任命李安妮女士为公司总经
理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2024 年 10 月 21 日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《第二届董事会第十一次会议决议》。
广西蓝天科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 21 日
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