公告编号：2024-032
证券代码：838243 证券简称：天时恒生 主办券商：申万宏源承销保荐
北京天时恒生网络股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以邮件、微信方式发出
5.会议主持人：监事会主席赫江
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事司小娟女士因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更北京天时恒生网络股份有限公司监事的议案》
1.议案内容：
由于公司监事杨健柏先生辞去公司监事职务，导致公司监事成员人数低于法
公告编号：2024-032
定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《北京天时恒生网络股份有限公司章程》的相关规定，提名王百军先生为公司非职工代表监事，任职期限自 2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京天时恒生网络股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
北京天时恒生网络股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 21 日
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