公告编号：2024-033
证券代码：835191 证券简称：东方网升 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州东方网升科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蒯斌毅先生
6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
鉴于公司战略发展需要，为进一步扩大业务规模，开拓公司国际化业务场景，
公告编号：2024-033
打造国际品牌，提高企业的国际知名度和竞争力,公司拟在香港设立全资子公司，公司名称为“东方网升（香港）有限公司”，注册地为“香港九龍尖沙咀漆咸道
南 87-105 號百利商業中心 1021 室”，注册资本为 1091.31 万港币，持股比例为
100%。全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以香港相关政府部门的最终注册登记结果为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州东方网升科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
杭州东方网升科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 22 日
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