公告编号：2024-025
证券代码：831611 证券简称：圣才电书 主办券商：长江承销保荐
圣才电子书（北京）股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的说明。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 9 时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-025
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831611 圣才电书 2024 年 10 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司修订<公司章程>议案》
因公司拟变更公司名称及证券简称，对《公司章程》中的第一章第四条做 相应修改。
因公司拟增加经营项目，拟将《公司章程》第十三条“电子出版物出版； 图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发零售、网上销售（出版物经营
许可证有效期至 2028 年 04 月 30 日；技术开发、技术咨询、技术推广、技
术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代理、发布广告； 体育运动项目经营 （高危险性体育项目除外）；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（不含特 种印刷品）；广播电视节目制作；从事互联网文化活动；移动通信设备销售；移 动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；人工智能基 础软件开发；可穿戴智能设备销售；智能机器人销售。（企业依法自主选择经 营项目，开展经营活动；电子出版物出版以及依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。）”改为“电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、
音像制品批发零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2028 年 04 月
公告编号：2024-025
30 日；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育 咨询；代理、发布广告； 体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；包装 装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（不含特种印刷品）；广播电视节目制作；从 事互联网文化活动；移动通信设备销售；移动终端设备销售；计算机软硬件及 辅助设备零售；电子产品销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开 发；人工智能理论与算法软件开发；可穿戴智能设备销售；智能机器人销售。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物出版以及依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”
（二）审议《关于公司名称更变为圣才智能（北京）股份有限公司议案》
根据公司业务发展需要，拟变更公司名称，变更后的公司名称为：圣才智 能（北京）股份有限公司，英文名称：Shengcai Intelligence (Beijing) Co.,Ltd。
变更后公司的证券简称为：圣才智能。公司的证券代码不变。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.境外自然人股东参会登记说明：
（1）境外自然人股东持本人台胞证、股东账户卡；
（2）由代理人代表境外自然人股东出席本次会议的，应出示委托人台胞 证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
2.自然人股东参会登记证明：
公告编号：2024-025
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
3.合伙企业股东参会登记说明：
（1）由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖合伙企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（2）由执行事务合伙人委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖合伙企业公章的并由执行事务合伙人签署的书面委托书、加盖合伙企业公 章的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以以传真或者上门方式登记， 公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 7 日 8 时-9 时
（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 1205 室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：朱晓姝；联系电话：010-62017840。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司第四届董事会 第五次会议决议》；
圣才电子书（北京）股份有限公司董事会
2024 年 10 月 22 日
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