公告编号：2024-035
证券代码：836575 证券简称：绿邦作物 主办券商：国投证券
山东绿邦作物科学股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李庆新先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
经征求各方意见，拟推荐并选举李庆新先生为公司第四届董事会董事长，依
公告编号：2024-035
据《公司法》及《公司章程》的规定行使相应职权。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：
经征求各方意见，拟推荐并选举刘振仁先生为公司第四届董事会副董事长，依据《公司法》及《公司章程》的规定行使相应职权。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
经征求各方意见，根据董事长提名，拟聘任刘振仁先生为公司总经理，依据《公司法》及《公司章程》的规定行使相应职权。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
经征求各方意见，根据董事长提名，拟聘任王浩先生为公司财务负责人，依据《公司法》及《公司章程》的规定行使相应职权。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-035
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
经征求各方意见，根据董事长提名，拟聘任王浩先生为公司董事会秘书，依据《公司法》及《公司章程》的规定行使相应职权。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
山东绿邦作物科学股份有限公司第四届董事会第一次会议决议及相关议案。
山东绿邦作物科学股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 22 日
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