公告编号： 2024-030
证券代码： 834536 证券简称： 金诺佳音 主办券商： 太平洋证券
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 10 月 22 日
2.会议召开地点： 大厂影视小镇会议室
3.会议召开方式： 现场召开+网络视频
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2024 年 10 月 10 日以书面、邮件、
电话等方式发出。
5.会议主持人： 董事长张岩先生
6.会议列席人员： 公司部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北
京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议
召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事谭梅、黎灶喜、姜肖宁因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
董事裴少海因个人原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
公告编号： 2024-030
（一） 审议通过《公司出售名下自有房产》 的议案
1.议案内容：
自去年以来房地产市场持续走低，对公司的资产保值有较大影响，目前国家
对房地产调控政策持续调整优化并逐步落地见效，将促使我国房地产市场筑底企
稳回升，房地产市场的预期正持续改善和提振。鉴于此，为了公司的资产保值，
同时根据公司目前发展计划及资金需求，在合适的契机，公司拟出售名下自有房
产 (X 京房权证朝字第 1552819 号，朝阳区建国路 18 号院 6 号楼 30 至 31 层 3004；
X 京房权证朝字第 1552707 号，朝阳区建国路 18 号院 6 号楼 30 至 31 层 3001)。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司向银行申请不超过人民币 1500 万元的授信额度的贷款》
的议案
1.议案内容：
根据公司目前发展计划及资金需求，现拟向银行申请不超过人民币 1500 万
元的授信额度的贷款，用于补充公司生产经营所需的流动资金。为此，公司拟用
自有房产 (X 京房权证朝字第 1552707 号，朝阳区建国路 18 号院 6 号楼 30 至 31
层 3001)为本次贷款提供抵押担保。
该抵押用于向银行申请贷款，是公司日常业务发展及经营的正常所需，有利
于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的，符合公司及全体股东的
整体利益，不会对公司产生不利影响。
本次申请银行贷款的具体银行、具体金额、利息、使用期限等以公司和相关
银行签署的正式借款合同为准。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号： 2024-030
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《召开 2024 年第四次临时股东大会》 的议案
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 11 月 6 日召开 2024 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第四届董事会第三次会议决议》
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司
董事会
2024 年 10 月 22 日
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