公告编号： 2024-046
证券代码： 837891 证券简称： 浙伏医疗 主办券商： 浙商证券
浙江伏尔特医疗器械股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 10 月 22 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： √现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长马建强先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人， 持有表决权的股份总数
61,410,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.09%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份
总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.001%。
综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东及股东代理人合计 9 人，
持有表决权的股份总数 61,411,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.09%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号： 2024-046
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会
第一次会议决议公告》，公告编号为 2024-042。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,411,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《关于公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会
第一次会议决议公告》，公告编号为 2024-042。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,411,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
公告编号： 2024-046
（三） 审议通过《关于公司与华福证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会
第一次会议决议公告》，公告编号为 2024-042。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,411,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办
券商相关事宜的议案》
1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会
第一次会议决议公告》，公告编号为 2024-042。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,411,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、 律师见证情况
（一） 律师事务所名称： 上海市锦天城律师事务所
（二） 律师姓名： 裴振宇律师、 吕希菁律师
（三） 结论性意见
公告编号： 2024-046
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《办
法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
（一）浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。
浙江伏尔特医疗器械股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 22 日
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