公告编号：2024-038
证券代码：400082 证券简称：华锐 5 主办券商：山西证券
华锐风电科技（集团）股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王世及先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》
1.议案内容：
豁免本次会议通知时限。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-038
（二）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：
选举王世及先生为公司第六届监事会主席。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第六届监事会第一次会议决议
华锐风电科技（集团）股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 22 日
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