证券代码：400082 证券简称：华锐 5 主办券商：山西证券
华锐风电科技（集团）股份有限公司
董事、监事、高级管理人员换届完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次临时股东大会于
2024 年 9 月 25 日审议并通过：
选举王原先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举孙大庆先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举姜松江先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 816,800 股，占公司股本的 0.0135%，不是失信联合惩戒对象。
选举陈雷先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 811,000 股，占公司股本的 0.0134%，不是失信联合惩戒对象。
选举田世忠先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举石全先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举张吉昌先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2、依据《中华人民共和国反垄断法》，因本次股东大会决议结果导致公司控制权变更，构成经营者集中，大连重工装备集团有限公司向国家市场监督管理总局进行经营者
集中申报，已于 2024 年 10 月 18 日取得国家市场监督管理总局的审批同意，可以实施
集中。
3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024年 10 月 22 日审议并通过：
选举王原先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自 2024
年 10 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届职工代表大会第一次会议
于 2024 年 9 月 5 日审议并通过：
选举孙磊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 139,600 股，占公司股本的 0.0023%，不是失信联合惩戒对象。
选举洪楠女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 135,700 股，占公司股本的 0.0023%，不是失信联合惩戒对象。
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次临时股东大会于
2024 年 9 月 25 日审议并通过：
选举王世及先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024年 10 月 22 日审议并通过：
选举王世及先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期结束日期一致，自
2024 年 10 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年10 月 22 日审议并通过：
聘任姜松江先生为公司总裁，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自 2024
年 10 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 816,800 股，占公司股本的 0.0135%，
不是失信联合惩戒对象。
聘任张东星先生为公司副总裁，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自 2024
年 10 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
聘任张东星先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自
2024 年 10 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
聘任黄强先生为公司副总裁，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自 2024
年 10 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 273,400 股，占公司股本的 0.0045%，
不是失信联合惩戒对象。
聘任施永吉先生为公司副总裁，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自 2024
年 10 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
聘任陈雷先生为公司副总裁，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自 2024
年 10 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 811,000 股，占公司股本的 0.0134%，
不是失信联合惩戒对象。
在公司聘任董事会秘书之前，由公司第六届董事会董事长王原先生代行董事会秘书职责。
（二）首次任命董监高人员履历
董事孙大庆先生，男，汉族，出生于 1972 年 4 月，硕士研究生，正高级工程师，
中国国籍。1994 年 7 月至 2009 年 3 月，任大连重工·起重集团有限公司设计员、室副
主任；2009 年 3 月至 2016 年 1 月，任大连华锐重工集团股份有限公司技术管理部部长
助理、副部长、部长；2016 年 1 月至 2017 年 2 月，任大连华锐重工集团股份有限公司
办公室主任；2017 年 2 月至 2022 年 7 月，任大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理；
2022 年 7 月至今，任大连重工装备集团有限公司副总经理兼战略发展部部长。
董事姜松江先生，男，汉族，出生于 1978 年 1 月，硕士研究生，中国国籍。2001
年至 2007 年任职于大连重工设计院、大连重工机电设备成套公司，2007 年 5 月起任职
于华锐风电科技（集团）股份有限公司，曾任项目部高级项目经理、市场三部总监、营
销管理部副总经理、总经理职务。2015 年 2 月至 2021 年 6 月，担任华锐风电公司副总
裁。2021 年 6 月 28 日至今，担任华锐风电公司总裁。
独立董事石全先生，男，汉族，出生于 1988 年 3 月，硕士研究生，中国国籍。2013
年 7 月至 2017 年 6 月，任华夏人寿保险股份有限公司法律合规部、投资部文员、主管；
2017 年 6 月至 2018 年 12 月，任佳兆业联合资产管理（北京）有限公司投资部业务经
理；2019 年 1 月至 8 月，任青岛精确力升资产管理有限公司董事长助理、投资总监；
2019 年 8 月至 2020 年 5 月，任中国海外控股集团有限公司战略发展部总经理助理；2020
年 9 月至今任北京德和衡律师事务所律师、联席合伙人。
监事会主席王世及先生，男，汉族，出生于 1975 年 1 月，本科学历，中国国籍。
1995 年 7 月至 2000 年 7 月，任职于大重集团公司通用减速机厂；2000 年 7 月至 2006
年 5 月，任大连重工集团有限公司电控厂财务科长；2006 年 5 月至 2006 年 7 月，任大
连华锐重工国际贸易有限公司财务科长；2006 年 7 月至 2007 年 7 月，任大连华锐船用
曲轴有限公司总经理助理；2007 年 7 月至 2012 年 1 月，先后任大连重工·起重集团有
限公司第二制造事业部总经理助理、总会计师，港口机械制造事业部总会计师；2012
年 1 月至 2013 年 1 月，任大连华锐重工集团股份有限公司港口机械制造事业部总会计
师；2013 年 1 月至 2014 年 10 月，任大连华锐重工铸钢有限公司总会计师；2014 年 10
月至 2017 年 2 月，任大连重工机电设备成套有限公司总会计师；2017 年 2 月至 2022
年 1 月，任大连华锐重工集团股份有限公司计划财务部副部长（主持工作）、计划财务
部部长；2022 年 1 月至 2022 年 9 月，任大连华锐重工集团股份有限公司审计管理部部
长；2022 年 9 月至 2023 年 6 月，任大连重工装备集团有限公司财务管理部部长；2023
年 6 月至今，任大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理。
副总裁施永吉先生，男，汉族，出生于 1980 年 5 月，本科学历，中国国籍。2005
年 8 月至 2006 年 2 月任职于大连重工·起重集团有限公司；2006 年 2 月起任职于华锐
风电科技（集团）股份有限公司，曾任客户服务部副经理、办公室主任、综合管理部总经理、市场营销中心管理部部长、营销中心总经理、市场总监，2021 年 1 月至今，担任公司总裁助理。
副总裁陈雷先生，男，蒙古族，出生于 1982 年 1 月，本科学历，中国国籍。2005
年 8 月至 2006 年 2 月，任职于大连重工 起重集团有限公司第三事业部、设计研究院、
大重机电设备成套公司；2006 年 2 月起，任职于华锐风电科技（集团）股份有限公司，曾任办公室副主任、国际业务部副部长、办公室主任兼综合部主任、战略运营部总经理、市场二部副部长，现任华锐风电公司董事、总裁助理、江苏公司总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司经营活动产生任何不利影响。
三、备查文件
第六届职工代表会第一次会议纪要
2024 年第一次临时股东大会会议决议
第六届董事会第一次会议决议
第六届监事会第一次会议决议
华锐风电科技（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 22 日
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