公告编号：2024-063
证券代码：833303 证券简称：恒光科技 主办券商：山西证券
云南恒光科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于
2024 年 10 月 22 日审议并通过：
提名张茂涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,500,300 股，占公司股本的 45.003%，不是失信联合惩戒对象。
提名叶岚女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名赵娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 504,598股，占公司股本的 5.046%，不是失信联合惩戒对象。
提名张栗汉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名李皕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于
公告编号：2024-063
2024 年 10 月 22 日审议并通过：
提名袁汝林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名王飞宇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024
年 10 月 22 日审议并通过：
提名李海云先生为公司职工监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 22 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
换届对公司生产、经营的影响： 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关 规定，本次董事提名选举属于正常换届选举，为公司治理的正常环境，不会对公司生产、 经营产生不利影响。
公告编号：2024-063
三、备查文件
《云南恒光科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
《云南恒光科技股份有限公司第三年届监事会第十一次会议决议》
《云南恒光科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》
云南恒光科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 23 日
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