公告编号：2024-030
证券代码：430375 证券简称：星立方 主办券商：开源证券
北京星立方科技发展股份有限公司
2024 年第二次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘宇明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席员工 8 人，出席和授权出席员工 8 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举王妍女士为公司职工代表监事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举王妍 女士为公司第四届监事会职工代表监事。任职期限自本次职工代表大会审议通
公告编号：2024-030
过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《北京星立方科技发展股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》
北京星立方科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 23 日
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