公告编号：2024-017
证券代码：838665 证券简称：中联橡胶 主办券商：民生证券
中联橡胶股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日
2.会议召开地点：北京市朝阳区慧忠路 5 号 C1201，公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长魏云先生
6.会议列席人员：监事会主席周衡龙先生
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有 决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司战略需求，通过对北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）
公告编号：2024-017
执业情况、独立性、专业胜任能力等方面进行核查，该事务所具备从事证券相 关业务资格，具有从事年报审计工作的经验，公司拟聘任其为公司 2024 年度
财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中联橡胶股份有 限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提请公司于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东
大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中联橡胶股份有限公司第三届第十三次董事会决议》
中联橡胶股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 24 日
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