公告编号：2024-053
证券代码：839207 证券简称：雅励股份 主办券商：东吴证券
广东雅励新材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长林辉先生
6.会议列席人员：公司第三届监事会监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
1.议案内容：
为满足公司正常生产经营需要，规避和防范原材料价格波动风险，不以投机和套利为交易目的，公司拟以不超过 5000 万元的自有资金，在股东大会审议通
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过之日起开展铝期货套期保值业务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会拟于 2024 年 11 月 8 日 10:00 在公司会议室召开 2024 年第三次临时
股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广东雅励新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
广东雅励新材料股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 24 日
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