证券代码：832257 证券简称：正和药业 主办券商：大通证券
吉林省正和药业集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孟令旭先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名孟令旭先生、姜珂先生、王进女士、杨国军先生、孟玲彬先生（候选人简历见附件）为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。
本次董事会换届选举将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。为保证公司董事会正常运作，在新一届董事就任前，第三届董事会全体董事仍将照法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的要求认真履行董事职责。
详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况, 公司拟减少董事会成员人数并对《公司章程》相应条款
进行修订，修订内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国股转系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟减少董事会成员人数并对《董事会议事规则》相
应条款进行修订，修订内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国股转系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，详见公司于
2024 年 10 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布
的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届董事会第十三次会议决议。
吉林省正和药业集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日
附件：董事候选人简历
孟令旭，男，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年 2 月生，本科学历，
高级经济师。2001年7月至2002年6月任通化元和药业有限公司供应部总经理；
2002 年 6 月至 2014 年 7 月历任通化正和药业有限公司供应部经理、董事；2011
年 1 月起任通化正和医药有限公司执行董事兼总经理；2013 年 4 月起任四平正
和制药有限公司董事长。2014 年 8 月起任本公司董事，2018 年 11 月起任公司董
事长兼总经理、法定代表人。通化市劳动模范、通化市政协常委委员，通化市东昌区人大代表，通化市工商联副会长，通化市东昌区工商联会长，通化市新生代企业家副会长，吉林省拔尖创新人才，吉林省第 13 批有突出贡献的中青年专业技术人才。
姜珂，男，中国国籍，无境外永久居留权。1956 年 11 月生，大专学历。1974
年 12 月至 1980 年 8 月历任通化市变压器厂工人、党办宣传干事、团委书记；
1980 年 8 月至 1983 年 8 月任通化市重工业局团委书记；1983 年 8 月至 1985 年
8 月在长春工业大学学习；1985 年 8 月至 1986 年 3 月任通化市二道江区区委办
公室副主任；1986 年 3 月至 1988 年 4 月任通化市二道江区经济委员会副主任；
1988 年 4 月至 1989 年 4 月任通化市二道江区轻工纺织工业总公司总经理；1989
年 4 月至 1990 年 11 月任通化市二道江区经济委员会主任；1990 年 11 月至 1992
年 9 月任通化市机械冶金工业局副局长；1992 年 9 月至 1994 年 4 月任柳河县副
县长；1994 年 4 月至 2004 年 9 月，先后任通化市东昌区副区长、人大常委会副
主任。自 2001 年 4 月至 2002 年 6 月任通化元和药业有限公司总经理，2002 年 6
月至 2014 年 7 月任通化正和药业有限公司总经理、董事，2013 年 4 月起兼任四
平正和制药有限公司董事。2014 年 8 月至 2018 年 11 月任本公司董事、总经理、
董事会秘书，2021 年 11 月起任公司董事。
王进，女，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 3 月生，本科学历，高
级工程师，化学检验高级技师、执业药师。1997 年 9 月至 2000 年 6 月任柳河长
青化学制药厂化验员；2000 年 7 月至 2002 年 8 月任柳河修正制药有限公司化验
员；2002 年 9 月至 2007 年 2 月任通化利民药业有限责任公司化验室主任、产品
开发部部长；2007 年 3 月至 2014 年 7 月历任通化正和药业有限公司生产技术部
部长、质量保证部部长、质量总监。2014 年 8 月起任本公司董事、质量总监、生产副总经理。
杨国军，男，中国国籍，无境外永久居留权。1956 年 1 月生，大专学历，
高级工程师。1975 年 4 月至 1977 年 12 月任通化市前进制药厂研究所试验员；
1978 年 1 月至 1988 年 3 月任通化市前进制药厂技术科技术员、制剂车间主任兼
技术员；1988 年 4 月至 1989 年 9 月任通化天然补品厂副厂长；1989 年 9 月至
1994 年 8 月任通化市二道江区经济委员会科技科科员；1994 年 9 月至 2001 年 6
月任大连东方药业副总经理；2001 年 6 月至 2002 年 6 月任通化元和药业有限公
司副总经理；2002 年 6 月至 2014 年 7 月历任通化正和药业有限公司副总经理、
董事。2014 年 8 月起任本公司董事。2013 年 4 月至 2018 年 11 月任四平正和制
药有限公司总经理，2021 年 6 月起任吉林省正和药业集团生物科技有限公司副董事长。
孟玲彬，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 3 月生，大专学历，
高级经济师、高级工程师。1994 年 9 月至 1999 年 12 月任宽甸县第一建筑公司
水暖班班长；1999 年 12 月至 2003 年 10 月从事个体经营；2003 年 10 月至 2014
年 4 月任通化正和药业有限公司工程设备部部长、仓储部部长；2014 年 4 月起
历任吉林省正和药业集团生物科技有限公司副总经理、总经理。2018 年 11 月起任本公司工程设备总监、四平正和制药有限公司总经理。2021 年 11 月起任本公司董事。
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