公告编号：2024-027
证券代码：832257 证券简称：正和药业 主办券商：大通证券
吉林省正和药业集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 9 时。
公告编号：2024-027
2、网络投票起止时间：2024年11月10日15:00—2024年11月11日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832257 正和药业 2024 年 11 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请的吉林阳光博舟（通化）律师事务所焦祎薇、闫红亮律师。
公告编号：2024-027
（七）会议地点
吉林省通化市正和路 888 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司董事会换届选举的议案》
详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-021）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。
（二）审议《关于拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2024-023）。
（三）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2024-024）。
（四）审议《公司监事会换届选举的议案》
详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-022）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
公告编号：2024-027
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡及代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 11 日 8 时
（三）登记地点：吉林省通化市正和路 888 号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李默；地址：吉林省通化市正和路 888 号；联系电话：0435-3552169；传真：0435-3552169；邮箱：zhyy_zqb2020@163.com。（二）会议费用：与会股东或代表人交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
（一）第三届董事会第十三次会议决议；
（二）第三届监事会第八次会议决议。
吉林省正和药业集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日
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