公告编号：2024-023
证券代码：832257 证券简称：正和药业 主办券商：大通证券
吉林省正和药业集团股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款 □删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
修订前 修订后
第八十七条 公司设董事会。董事会由 第八十七条 公司设董事会。董事会由七名董事组成，由股东大会选举产生。 五名董事组成，由股东大会选举产生。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
根据公司实际情况，拟减少董事会成员人数并对《公司章程》相应条款进行修订。
公告编号：2024-023
三、备查文件
吉林省正和药业集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
吉林省正和药业集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日
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