公告编号：2024-024
证券代码：831431 证券简称：东南光电 主办券商：东北证券
吉安东南光股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开程序、召集人等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日下午 3 点。
（六）出席对象
公告编号：2024-024
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831431 东南光电 2024 年 11 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于关于变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东持本人身份证；
公告编号：2024-024
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法 人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印
件。 股东可以现场、信函、及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 13 日 9-12 点
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：雷军委 联系地址：江西省吉安市青原区河东街
道科教路 9 号井大阳光城 29 幢 1-1004 号 移动电话：18759495079 传真：
0796-2129969 电子邮箱：616519602@qq.com 。
（二）会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。
五、备查文件目录
《吉安东南光电股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
吉安东南光股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日
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