公告编号：2024-045
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第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：第二会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：洪继群
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事刘静波、张生太因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-045
根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举洪继群先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。洪继群先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任包培文先生担任公司总经理职务，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。包培文先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。
聘任封蕾女士担任公司财务负责人职务，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。封蕾女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。
聘任洪琪健女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。洪琪健女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，结合公司生产经营的实际需要，公
公告编号：2024-045
司于 2024 年 7 月办理了经营范围变更的工商登记，拟修订《公司章程》中相应条款。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-047)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的董事会决议文件。
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董事会
2024 年 10 月 25 日
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