公告编号：2024-049
证券代码：834376 证券简称：冠新软件 主办券商：开源证券
冠新软件股份有限公司董事长、总经理、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议、第四届监
事会第一次会议于 2024 年 10 月 25 日审议并通过：
选举洪继群先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 25 日起生效。上
述选举人员持有公司股份8,963,400股，占公司股本的13.80%，不是失信联合惩戒对象。
聘任包培文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任封蕾女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任洪琪健女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举朱秀伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
公告编号：2024-049
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件
《第四届董事会第一次会议决议》；
《第四届监事会第一次会议决议》。
冠新软件股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日
查看PDF原文
