公告编号：2024-020
证券代码：430589 证券简称：银河激光 主办券商：东吴证券
苏州银河激光科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
-
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日下午 2 点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430589 银河激光 2024 年 11 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏银河激光科技股份有限公司（江苏省淮安市迎宾大道 31 号）
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案。
鉴于公司战略发展的需要，公司经过慎重考虑并经与东吴证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见。相关终止协议，自全国股转公司通过南京证券股份有限公司主办券商承接督导备案，且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，东吴证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。
（二）审议《关于公司拟与南京证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案。
鉴于公司战略发展的需要，公司经过慎重考虑并经与南京证券股份有限公司友好协商，双方决定签订持续督导协议，并就持续督导事宜达成一致意见。持续督导协议，自全国股转公司通过南京证券股份有限公司主办券商承接督导备案，且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由南京证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
（三）审议《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案。
鉴于公司拟更换主办券商，根据全国股转公司的相关规定及要求，为变更持
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续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。
（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》的议案。
鉴于公司拟更换主办券商，根据相关法律法规的规定，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜包括但不限于以下事项：
（1）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定和公司股东大会决议，向全国股转公司提交变更持续督导主办券商的说明报告；
（2）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，披露与本次变更持续督导主办券商相关事宜；
（3）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；
（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；
（5）根据新政策以及全国股转公司的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；
（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。
（7）授权有效期：自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
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三、会议登记方法
（一）登记方式
股权登记日持有公司股份的股东。自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 11 日 13：00-14：00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：傅君 联系电话：0517-83700995（办）13852383308 （手机） 传真：0517-83700995联系地址：淮安经济技术开发区迎宾大道 31 号。
（二）会议费用：会议交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
《苏州银河激光科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
苏州银河激光科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日
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