谦泰亨:第四届董事会第五次会议决议公告

                                                                        公告编号：2024-042

 证券代码：831881        证券简称：谦泰亨        主办券商：国融证券
                江西谦泰亨科技股份有限公司

              第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以电话方式发出
    5.会议主持人：董事长蔡文珍

    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

    7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

    详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充预计 2024 年日常关联交易公告》，(公告

                                                                        公告编号：2024-042

编号：2024-041)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    董事蔡建平回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

    鉴于上述议案尚需股东大会审议，现提请于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年
第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《江西谦泰亨科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

                                          江西谦泰亨科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 10 月 25 日