公告编号：2024-023
证券代码：836719 证券简称：万威制造 主办券商：国金证券
西安万威机械制造股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日
2.会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业
厂 房 1 栋 1 层 10101 室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 同刚
6.会议列席人员：同刚、武宝安、孙菲娅、陶宏、任越、刘明
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向陕西秦农农村商业银行股份有限公司航天支行申请贷款
的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-023
据公司发展需要，公司拟向陕西秦农农村商业银行股份有限公司航天支行申请 1000 万元贷款，期限二年，由实际控制人同刚及其配偶提供连带责任保证担保及同刚先生持有的西安万威机械制造股份有限公司 500 万股份提供股权质押担保。该笔贷款用于购买刀具产品和支付加工费，不用于其他用途。具体内容以合同为准。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安万威机械制造股份有限公司第三届第十六次董事会决议》
西安万威机械制造股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日
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