公告编号：2024-038
证券代码：832402 证券简称：辉文生物 主办券商：光大证券
上海辉文生物技术股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：骆峰
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海辉文生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会成员任期将于 2024 年 11 月 10 日届满，根据《公司
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法》及《公司章程》的规定,公司决定选举第四届董事会成员。
公司董事会提名骆峰先生、骆滨先生、郁洪军先生、杨忆南女士、徐罗斌先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
骆峰先生、骆滨先生、郁洪军先生、杨忆南女士、徐罗斌先生均为连任董事，以上董事候选人均符合《公司法》和《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》需经股东大会审议后方能生效，现提
请于 2024 年 11 月 11 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公
司于 2024 年 10 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海辉文生物技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。
公告编号：2024-038
上海辉文生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日
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