轶峰新材:2024年第四次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-048

证券代码：839754        证券简称：轶峰新材        主办券商：东吴证券
                上海轶峰新材料股份有限公司

            2024 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋晓艳
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数8,639,200 股，占公司有表决权股份总数的 67.231%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；


                                                                          公告编号：2024-048

  其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更经营范围并修改＜公司章程＞》
1.议案内容：

  该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加经营范围暨修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-047）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 8,639,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  无
三、备查文件目录

  《上海轶峰新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

                                          上海轶峰新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 10 月 28 日