公告编号：2024-027
证券代码：837432 证券简称：唐彩股份 主办券商：东吴证券
江苏唐彩新材料科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室（徐州经济技术开发区桃山路南 12-3 号）
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孟召杰
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举孟召杰先生为第四届董事会董事长 》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》规定，选举孟召杰先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-027
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘张静媛女士为公司总经理 》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》规定，拟续聘张静媛女士为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘董兰洁女士为公司董事会秘书 》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》规定，拟续聘董兰洁女士为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘朱惠女士为公司财务负责人 》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》规定，拟续聘朱惠女士为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
公告编号：2024-027
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘余佩玉女士为公司技术总监 》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》规定，拟续聘余佩玉女士为公司技术总监，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏唐彩新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
江苏唐彩新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日
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