公告编号：2024-028
证券代码：837432 证券简称：唐彩股份 主办券商：东吴证券
江苏唐彩新材料科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室（徐州经济技术开发区桃山路南 12-3 号
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席鹿丙峰
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举鹿丙峰先生为第四届监事会主席》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》规定，选举鹿丙峰先生为第四届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-028
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏唐彩新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
江苏唐彩新材料科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 28 日
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