公告编号：2024-018
证券代码：832196 证券简称：秦森园林 主办券商：光大
证券
上海秦森园林股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：秦同千
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开业经于 2024 年 10 月 11 日召开的公司第四届董事会第八
次会议审议并通过，由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《上海秦森园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数113,633,589.00 股，占公司有表决权股份总数的 53.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2024-018
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：
鉴于公司的战略发展需要，经与光大证券股份有限公司充分沟通与友好协 商，双方同意解除签订的持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待 本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出 具无异议函后，光大证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 113,633,589.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及需回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交<上海
秦森园林股份有限公司关于与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的
说明报告>的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业 股份转让系统有限责任公司提交《上海秦森园林股份有限公司关于与光大证券 股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 113,633,589.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
公告编号：2024-018
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及需回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司拟与国融证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》1.议案内容：
鉴于公司的战略发展需要，公司拟与国融证券股份有限公司签订持续督导 协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通 过并出具无异议函后，国融证券股份有限公司将担任承接主办券商并履行持续 督导义务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 113,633,589.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及需回避表决情况。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办
券商相关事宜的议案》
1.议案内容：
公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更 持续督导主办券商相关的一切事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变 更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 113,633,589.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
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100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及需回避表决情况。
三、备查文件目录
上海秦森园林股份有公司 2024 年第一次临时股东大会决议
上海秦森园林股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日
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