公告编号：2024-035
证券代码：832449 证券简称：恒宝通 主办券商：兴业证券
深圳市恒宝通光电子股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 15∶00-17∶00。
公告编号：2024-035
2、网络投票起止时间：2024 年11 月 14 日15:00—2024 年 11 月 15 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832449 恒宝通 2024 年 11 月8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请北京市金杜（广州）律师事务所作为见证律师并出具法律意见书。
（七）会议地点
深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B 座八楼公
公告编号：2024-035
司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》
为优化公司资源配置，降低管理成本，形成协同效应，提高运营效率，改善财务状况，根据公司经营管理需要，深圳市恒宝通光电子股份有限公司（以下简称“深圳恒宝通”或“公司”）拟对全资子公司深圳恒朴光电科技有限公司（以下简称“恒朴光电”）进行吸收合并。吸收合并完成后，深圳恒宝通为存续方，恒朴光电注销，深圳恒宝通继承恒朴光电全部资产、债权、债务、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。
本次交易的吸收合并双方分别为公司、公司全资子公司，故本次交易不构成重大资产重组。
具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2024-034）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单
公告编号：2024-035
位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。 股东可以传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 15 日 14 时 00 分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座八楼深圳
市恒宝通光电子股份有限公司
联系人：赵旭锋
联系电话：0755- 26753499
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《第五届董事会第三次会议决议》
深圳市恒宝通光电子股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日
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