公告编号：2024-021
证券代码：831199 证券简称：海博小贷 主办券商：广发证券
浙江海博小额贷款股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号海亮集团二楼
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱张泉先生
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
详见 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号:2024-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-021
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年三季度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
详见 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号:2024-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司计划于 2024 年 11 月 12 日 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第四届董事会第八次会议决议》。
浙江海博小额贷款股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日
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