公告编号：2024-023
证券代码：831199 证券简称：海博小贷 主办券商：广发证券
浙江海博小额贷款股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开经公司第四届董事会第八次会议审议通过。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 14 时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号：2024-023
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831199 海博小贷 2024 年 11 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号海亮集团三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年三季度利润分配预案的议案》
详见 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号:2024-024）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；（5）办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 11 日 10 时
（三）登记地点：诸暨市东二路 107 号万达财富大厦 22 楼。
公告编号：2024-023
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：金炜； 联系电话：0575-87110568
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。五、备查文件目录
《公司第四届董事会第八次会议决议》；
《公司第四届监事会第七次会议决议》。
浙江海博小额贷款股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日
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