公告编号：2024-021
证券代码：836274 证券简称：泓杰股份 主办券商：华泰联合
昆山泓杰电子股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：公司一楼东会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：常晓杰
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》在规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数68,362,820 股，占公司有表决权股份总数的 94.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事叶平因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陆春杰因出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
无公司其他高级管理人员列席本次会议
公告编号：2024-021
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名常晓杰、陆燕红、周磊、王玖红、陈龙、叶平、刘秀为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数 68,362,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
议案主要内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名陈剑锋、高美华为公司非职工监事，任职期为三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数 68,362,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
常晓 董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次临 审议通过
杰 月 25 日 时股东大会
陆燕 董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次临 审议通过
公告编号：2024-021
红 月 25 日 时股东大会
周磊 董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次临 审议通过
月 25 日 时股东大会
王玖 董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次临 审议通过
红 月 25 日 时股东大会
陈龙 董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次临 审议通过
月 25 日 时股东大会
叶平 董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次临 审议通过
月 25 日 时股东大会
刘秀 董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次临 审议通过
月 25 日 时股东大会
陈剑 监事 任职 2024 年 10 2024 年第一次临 审议通过
锋 月 25 日 时股东大会
高美 监事 任职 2024 年 10 2024 年第一次临 审议通过
华 月 25 日 时股东大会
四、备查文件目录
《昆山泓杰电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
昆山泓杰电子股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日
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