公告编号：2024-015
证券代码：833922 证券简称：丰源智控 主办券商：恒泰长财证券
河北丰源智控科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024年 10 月 24 日审议并通过：
提名张美林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,000,000 股，占公司股本的 56.7805%，不是失信联合惩戒对象。
提名闫海霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,300,000 股，占公司股本的 17.0342%，不是失信联合惩戒对象。
提名张美平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 660,000股，占公司股本的 3.4068%，不是失信联合惩戒对象。
提名林士强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名郭艳梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年
公告编号：2024-015
10 月 24 日审议并通过：
提名薛欢女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名许金鑫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
许金鑫：男，1992 年 9 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
2015 年 05 月 10 日至 2017 年 3 月 10 日任职北京五八到家信息技术集团有限公司客户
经理，2017 年 3 月 15 日至 2019 年 3 月 20 日，任职火烧云科技有限公司销售经理，2019
年 3 月 28 日至 2023 年 1 月 20 日任职石家庄星林电气有限公司采购主管，2023 年 3 月
1 日至今任职河北丰源智控科技股份有限公司采购部主管。
（四）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 10 月 24 日审议并通过：
选举张美霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 24 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 37,400 股，占公司股本的 0.1931%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
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为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《河北丰源智控科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
《河北丰源智控科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
河北丰源智控科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日
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