公告编号：2024-048
证券代码：836562 证券简称：众拓联 主办券商：湘财证券
北京众拓联科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电子邮件、电
话方式发出
5.会议主持人：董事长王文平先生
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京众拓联科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向招商银行北京分行借款的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-048
为了补充流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币220 万元的流动资金贷款，期限为 24 个月，具体条款以公司与招商银行股份有限公司北京分行签订的借款合同为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京众拓联科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
北京众拓联科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日
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