波斯科技:第五届监事会第一次会议决议公告

                                                  公告编号：2024-033

证券代码：830885        证券简称：波斯科技      主办券商：国信证券
          广东波斯科技股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以电话方
  式发出
5. 会议主持人：郑权兵先生
6. 召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


                                                  公告编号：2024-033

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：

  选举郑权兵先生为公司第五届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东波斯科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

                                  广东波斯科技股份有限公司
                                                    监事会
                                          2024 年 10 月 29 日