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广东波斯科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以电话方
式发出
5.会议主持人：卢俊文先生
6.会议列席人员：公司相关人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
选举卢俊文先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：
选举辛海先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
聘任黎泽顺先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一
致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
聘任刘鹏先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
聘任黎泽顺先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：
聘任周超文先生为公司财务总监，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于选举公司第五届董事会战略、薪酬与考核、提
名、审计委员会委员的议案》
1.议案内容：
选举卢俊文先生、汪洪生先生、罗明元先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中卢俊文先生为召集人。
选举罗明元先生、汪洪生先生、黎泽顺先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中罗明元先生为召集人。
选举汪洪生先生、罗明元先生、辛海先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中汪洪生先生为召集人。
选举罗明元先生、汪洪生先生、卢俊文先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中罗明元先生为召集人。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东波斯科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
广东波斯科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日
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