宏达小贷:第六届董事会第五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-035

 证券代码：834670        证券简称：宏达小贷        主办券商：东吴证券
              海宁宏达小额贷款股份有限公司

              第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

  2.会议召开地点：浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦 3 楼公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以电话和书面方
式发出

  5.会议主持人：沈向晟董事长

  6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

  1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-035

  根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司编制了
《2024 年第三季度报告》提请审议该报告。详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-037）。

  2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  1.公司第六届董事会第五次会议决议；

                                  海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会
                                                  2024 年 10 月 29 日