星光电影:第四届董事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-024

 证券代码：834588        证券简称：星光电影        主办券商：中银证券
                上海星光电影股份有限公司

              第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

  2.会议召开地点：华山路 620 号七层 B 座

  3.会议召开方式：现场+电话

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日以电话方式发出
  5.会议主持人：董事长戴晓军

  6.会议列席人员：公司高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。

                                                                          公告编号：2024-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  提请召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《上海星光电影股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

                                            上海星光电影股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 10 月 29 日