圣博润:第六届董事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-066

 证券代码：430046        证券简称：圣 博 润        主办券商：西部证券
              北京圣博润高新技术股份有限公司

              第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场+通讯

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以口头及书面方
式发出

  5.会议主持人：孟岗

  6.会议列席人员：监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

  董事董华、王文哲、巨小澎因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》


                                                                          公告编号：2024-066

1.议案内容：

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。
2.议案表决结果：

  同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《北京圣博润高新技术股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

                                      北京圣博润高新技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 10 月 29 日